Bridge

Монеты, которые проходили через криптовалютный мост (вроде renBTC, WBTC и прочие)

Exchange

Организации, которые позволяют пользователям покупать, продавать и торговать криптовалютами, обладая торговыми лицензиями, и требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через их сервисы. Они представляют собой самую важную и широко используемую категорию субъектов в индустрии криптовалют, составляя 90% всех средств, отправляемых через эти услуги.

Exchange | Low ML risk

Биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них

ICO

Организации привлекают средства на свой проект, продавая свою только что выпущенную криптовалюту инвесторам в обмен на обычную валюту или более распространенные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ether. Существует много законных примеров таких предложений, но также много случаев, когда недобросовестные участники собирают средства через ICO, а затем исчезают с деньгами.

Marketplace

Монеты, которые были использованы для оплаты законной деятельности

Merchant services

Сервисы, который позволяет бизнесам принимать платежи от своих клиентов, также известные как платежные шлюзы или платежные обработчики. Часто облегчает конвертацию в местную национальную валюту и зачисление средств на банковский счет клиента.

Miner

Монеты, добытые майнерами

NFT platform collection

Сборки NFT на платформах, посвященных их выпуску, торговле и продаже

P2P Exchange

Сервисы, которые имеют лицензию на осуществление бизнеса, специфичного для предоставления услуг обмена криптовалют, где участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников. Не включает в себя лицензии на неспецифические финансовые услуги и юрисдикции, находящиеся в списке некооперативных стран FATF.

P2P Exchange | Low ML risk

P2P-биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для всех депозитов и снятия средств

Payment

Монеты, связанные с платежными услугами

Seized assets

Криптовалютные активы, конфискованные правительством

Trusted exchange

Сервисы, которые имеют разметку как доверенные

Wallet

Монеты, хранящиеся в проверенных кошельках

ATM

Монеты, полученные через криптовалютные банкоматы

Decentralized exchange contract

Монеты полученные через конкретный тип криптовалютной биржи, созданный для облегчения прямых сделок между участниками. Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, Kyber и Balancer - среди наиболее популярных децентрализованных бирж сегодня, но также есть множество альтернативных вариантов.

Exchange | High ML risk

Считается высокорискованной по следующим критериям:

• Не требуется предоставление какой-либо информации о клиенте перед депозитом/снятием, или сервис не предпринимает попыток верификации этой информации
• Возбуждение уголовного дела против юридического лица в связи с нарушениями AML/CFT
• Высокая экспозиция к рискованным услугам, таким как теневые рынки, другие высокорискованные биржи или услуги миксинга, определенные как услуги с прямой высокорискованной экспозицией, отличающейся на одно стандартное отклонение от среднего значения всех выявленных бирж за 12-месячный период.
• Расположен в юрисдикции со слабыми мерами AML/CFT
• Не имеет конкретной лицензии на торговлю криптовалютами

Exchange | Moderate ML risk

Биржи, которые дают разрешение ежедневно выводить не более 2000 долларов в криптовалюте без KYC/AML. (Для вывода фиатных средств требуется KYC/AML).

Exchange | Very High ML risk

Биржи, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, очень высокий риск отмывая денег

Infrastructure as a service

Монеты, полученные с помощью формы облачных вычислений, основанной на технологиях автоматизации и оркестрации для предоставления и управления виртуализированными инфраструктурными ресурсами, такими как серверы, хранилища и сети, по требованию потребителя через широкую сеть (WAN).

Lending contract

Монеты, полученные по кредитному договору

Liquidity pools

Монеты, полученные из пулов ликвидности

P2P Exchange | High ML risk

У сервиса нет специальной лицензии для осуществления деятельности, связанной с предоставлением услуг обмена криптовалют, когда участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников. Также включает в себя сервисы, которые имеют лицензию, но находятся в перечисленных юрисдикциях, указанных как некооперирующие компании FATF, или не предоставляют KYC для транзакций крупных сумм, что делает их привлекательными для отмывания денег.

Protocol privacy

Протокол или объект, который использует функции конфиденциальности, такие как доказательства с нулевым разглашением, чтобы предоставить пользователям функции конфиденциальности. Обеспечение прозрачности транзакций, но при этом адреса контрагентов остаются скрытыми. Эта функция является поведением по умолчанию многих криптовалют, защищающих конфиденциальность, таких как Monero и Secret, а это означает, что получение доступа к этим активам не обязательно означает, что средства были смешаны или намеренно запутаны.

Risky Exchange

Нелицензированные биржи и обменные пункты

Smart contract

Монеты полученные напрямую от смарт-контракта

Unnamed service

Категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций.

Child exploitation

Лица, связанные с эксплуатацией детей

Dark Market

Монеты, связанные с незаконной деятельностью в даркнете

Dark Service

Монеты, связанные с эксплуатацией детей, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

Enforcement action

Сервис подвергается процессуальным мероприятиям с юридическими органами

Exchange fraudulent

Биржи, участвующие в мошенничестве при закрытии, незаконной деятельности или чьи средства были конфискованы правительственными властями

Fraud shop

Cубъект, который продает различные типы данных, включая личную информацию, данные кредитных карт и украденные учетные записи

Gambling

Монеты, связанные с нелегальными онлайн-играми без лицензии

High risk jurisdiction

Относится к странам, которые были включены в список FATF как страны с высоким риском

Illegal Service

Монеты, связанные с незаконной деятельностью

Illicit actor organization

Организация или физическое лицо, которое прямо или косвенно участвует в различных формах незаконной деятельности

Malware

Монеты, полученные путем продажи вредоносного ПО

Mixer

Монеты, прошедшие через миксер для усложнения или невозможности отслеживания. Миксеры в основном используются для отмывания денег

Online pharmacy

Монеты, полученные аптекой, которая работает через Интернет и отправляет заказы клиентам по почте

Ransom

Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа

Sanctions

Санкционные активы

Scam

Монеты, полученные путем обмана

Special measures

Монеты, полученные через специальные меры

Stolen Coins

Монеты, украденные у других лиц

Terrorism financing

Монеты, связанные с финансированием терроризма